拉萨市反诈骗中心成功打掉一洗钱团伙

为深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，拉萨市反诈骗中心按照“专业＋机制＋大数据”部署要求，紧密结合“断卡”行动，在专业升级、机制完善、数据研判等方面持续发力、向电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势。

近期，拉萨市反诈骗中心联合我市某银行，成功铲除一个利用个人银行卡转移诈骗资金的犯罪团伙，抓获2名嫌疑人……

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今年3月，我市建立了反诈骗中心与本市所有银行分支机构的“点对点”快速联动工作机制。3月19日，我市某银行向拉萨市反诈骗中心推送了一条重要线索：男子沈某要求提现其卡内当日转入的10万元。

接到线索后，反诈骗中心民警迅速展开调查。通过调查，民警发现沈某与前期掌握的嫌疑人特征基本相似，疑似为本地“洗钱”人员，并随即赶赴银行，将沈某及其同行人员肖某带回做进一步调查。

经调查，今年2月，沈某、肖某对接境外人员获取“洗钱”信息，并在拉萨开通对公账号和个人一类卡账户，以网银转账的方式转移涉赌涉诈资金。

期间，沈某、肖某帮助境外人员接收网赌和涉诈资金共计80万余元，分别非法获利3000元、1200元。目前，根据《中华人民共和国刑法》相关规定，两人已被公安机关依法刑事拘留。

拉萨市反诈骗中心负责人表示，将持续开展该案的调查及打击工作，切实维护人民群众的财产安全。

警方提醒：广大群众要提高个人信息保护意识，绝不能为了蝇头小利，外借、转卖银行卡、电话卡，一旦被他人利用实施犯罪，不但会影响个人征信，还会被追究法律责任。

来源：平安拉萨