四川成都金牛区：“惩治+预防”双管齐下促进乱象治理

【来源：检察日报】

虫草买卖竟成洗钱通道

成都金牛：“惩治+预防”双管齐下促进乱象治理

本报讯（记者查洪南 通讯员杨菁菁 王晶）“我知道卡里的钱来路不明，但对方说不会出事，而且会给我购买虫草总价款的1%作为报酬，我就答应了。”近日，在四川省成都市金牛区检察院检察官的讯问下，李某道出了替他人代购虫草换取高额费用的事实。2024年10月起，李某在上家的引导下，多次使用他人银行卡在金牛区某中药材交易市场购买大量虫草，并将购买后的虫草放到上家指定位置，以此完成代购工作，直至两个月后案发，共有500万元左右的电诈资金通过他的帮助在这个市场内被成功“洗白”。

在深挖个案的过程中，承办检察官发现，部分虫草店主明知交易存在异常，仍为洗钱团伙提供“配套服务”。虫草店主罗某经朋友阿黄（化名）牵线参与洗钱链条——由“客户”以每斤溢价数千元的价格刷卡购买虫草，资金到账即取现转交上家，再由他人取回虫草循环使用，通过虚假交易套取涉诈资金，类似交易在这个中草药交易市场里并不罕见。

“犯罪嫌疑人利用虫草单价高、交易频次低的特点，常伪造单笔数十万元的大额交易记录进行洗钱。”金牛区检察院第三检察部主任杭志带领团队迅速行动，今年以来，该院接连办理了5起通过中草药交易洗钱的案件。经调查，犯罪分子通过资金拆分、现金回流等手段代购虫草等名贵中药材，实现涉诈资金的快速流转，严重扰乱了市场正常交易秩序。

针对中药材市场频发的洗钱犯罪乱象，金牛区检察院迅速启动类案监督专项行动，坚持“惩治+预防”双管齐下，联合市场监管、公安、街道办等部门成立专项小组开展动态检测，细化账户巡查机制，实现“精准识别、动态预警、闭环治理”，全面筑牢反诈防火墙。同时，深入中药材市场开展反诈宣传，组织百余家商户签署诚信经营承诺书，明确交易核验、资质审查、销售凭证留存等规范，并组织商户观摩庭审，通过体验真实判决让警钟长鸣。

“以前只想着多卖药材，现在每笔交易都严格核验，账户安全了，心里也更踏实！”商户心态的转变，正是检察履职助推行业治理跃升的注脚。

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